物流欺詐盜竊和轉移犯罪歷史悠久

　　物流欺詐偷盜和貨物轉移的犯罪活動，如今在全球各個國家和地區(qū)幾乎天天都有發(fā)生，其中最嚴重的是美國。例如2000年10月，美國達拉斯市一家公司規(guī)模屬中型的發(fā)貨人與某物流服務公司正式簽訂協(xié)議后，把一只裝有價值500萬美元高級電腦設備的集裝箱通過紐約機場空運到新澤西州。集裝箱抵達目的地，收貨人在開箱檢驗時卻發(fā)現(xiàn)集裝箱內全是用紙箱包裝的瓦片，而價值500萬美元的高級電腦設備蕩然無存。事后，警方查證是物流供應鏈管理出現(xiàn)了失控，這只裝有貴重物品的集裝箱在裝箱時有人監(jiān)督，路上就無專人看管了，估計是在紐約機場或者肯尼迪機場轉運時，因為被耽擱了1天，無孔不入的竊賊抓住機會，乘虛撬開箱子，偷走全部貨物。據統(tǒng)計，發(fā)生在美國針對物流的違法犯罪活動案件在持續(xù)增加。隨著裝有高科技電子產品和其他高價值貨物的集裝箱運輸量的增加，美國境內的盜賊集團的活動也日趨頻繁猖獗。盜竊整箱，尤其是集裝箱內的高價值物品，如珠寶項鏈、黃金首飾、有價證券、高級香水、高級運動器材、高級華麗服裝和品牌手表等，從前門進或者從后門來的盜賊往往先有預謀，然后伺機實施犯罪活動，從而對物流構成極大的威脅。只要物流管理失控，盜賊無不得手。據美國聯(lián)邦調查局最新統(tǒng)計，過去幾年美國物流蒙受的偷盜、欺詐和轉移的經濟損失年均超過140億美元，是美國所謂非暴力犯罪所造成的最大損失之一。隨著集裝箱進出口貿易量的不斷增加，美國的集裝箱貨物被偷盜問題變得越來越嚴重。美國境內運輸的每4只集裝箱中，至少有1只被盜賊動過手腳，只要在目的港徹底清點集裝箱內的貨物就可以證明這一論點。據美國聯(lián)邦調查局統(tǒng)計，美國境內大約50%的被盜竊的貨物僅僅以不到一半的產品出廠價出手后，被盜賊集團迅速偷運出境。有些高科技產品，特別是先進的電腦硬件芯片最新產品，一旦得手，就在數小時內被裝上飛機，運到國外，至于盜賊自己所得只有貨物價值的15%左右。從貨物清單上看，主要是汽車備件、移動電話、電視機和電腦驅動器等硬件，手提式電腦等等。美國境內有多條組織嚴密的盜竊貨物洗錢系統(tǒng)。擁有大量金錢的境外販毒分子大量收購從美國境內偷竊出來的貨物，再轉運或者販賣給活動在拉丁美洲和非洲西部自由港的中間商，從中再撈上一票。

　　其實，如此猖獗的美國物流欺詐偷盜和財物轉移犯罪活動并非今日開始。早在130多年前美國國內發(fā)生南北戰(zhàn)爭期間，在戰(zhàn)場上與南方叛軍進行艱苦卓絕，英雄頑強廝殺的美國聯(lián)邦軍隊卻因為后勤供應的槍子瞎火、糧食霉變、偽劣藥品和黑心棉被而一時蒙受巨大的損失。運到前線的軍用集裝箱內所載運的用來慰問前方將士的食品、咖啡和糖果等竟然常�；煊幸话氲纳巴�。事后一查原來是見利忘義，一心想發(fā)戰(zhàn)爭財、國難財的地方奸商、假貨和劣質產品承包商、供應商以及混雜在政府乃至軍隊中的貪官污吏互相勾結，從中作祟，在當時的軍事物流中大肆盜竊、欺詐和轉移所致。

　　美國物流自身存在的問題

　　1、不少物流供應方過分熱衷于嚴格的“準時”交貨時間表，對于集裝箱的安全工作在觀念上反而非常淡薄。

　　為了準時交貨，有時候集裝箱底盤卡車早早出發(fā)，結果集裝箱在保安隊員還沒有到位之前就已經提前抵達收貨人場地，暗中等候已久，熟悉門路的竊賊就會把集裝箱內的貨物偷10%。等到保安隊一到，看到的就是集裝箱門鎖早已被撬開，大部分貨物不知去向。一些貨運代理、托運人和承運人，特別是一些高科技產品的托運人認為只要有錢賺，其他事情都好說。他們過于信賴保險公司的賠償，因為他們常常為貨物投保盜竊險。更令人費解的是，許多貨運代理公司的現(xiàn)場管理人員發(fā)現(xiàn)箱內貨物被盜，并沒有馬上報警或者現(xiàn)場清點失竊數量，竟然認為反正抓盜賊是警察的事情，等到盜賊被抓住后再講，而事情的最后處理結果往往是在結論報告上寫上“運輸中自然損耗”了事。
　　物流服務公司的管理人員必須嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，一刻也不能放松，認真地把保安工作從集裝箱裝箱之時做起，直至把貨物送交到收貨人手中為止。對于那些工作不負責任的物流管理人員、保安人員，特別是發(fā)現(xiàn)集裝箱內的貨物數量和品種與發(fā)票和貨物清單不符，或者電腦掃描儀檢查后發(fā)現(xiàn)收貨人與其他盜賊活動有過任何瓜葛時，必須毫不留情地給予黃牌警告。在嚴密的規(guī)章制度被制定以后，物流服務供應鏈上的每一個職工的素質就是決定性的因素。現(xiàn)在的美國物流市場已經是傾向保險商的買方市場，托運人、承運人和貨主們不能像過去那樣輕松自如，百事不管。因為保險人對于被保險人的資信程度和管理水平有一本詳細的“記錄本”，保險費率隨著物流公司的水平波動，經常出事的當事人被保險的費率特別高。特別是對于托運高科技產品集裝箱，保險公司要與生產廠商、承運人和物流方分別簽訂“貨物損失責任分擔協(xié)議”。在貨物被嚴重偷盜的事件發(fā)生以后，合同中的任何當事人被查明確實管理失當、失職和保安管理失控，就要承擔相關的損失責任，而不是像過去那樣全部由保險人兜進。

　　2、美國警察驚訝地發(fā)現(xiàn)，為數不少的物流供應方和供應鏈管理人員竟然是家賊，是物流盜竊者的同黨。

　　美國港口的一名警察甚至公開表示，至少大約有一半被抓獲的貨物竊賊是被盜賊集團有計劃、有預謀地指派和潛伏到美國各地物流部門，特別是掌握物流第一手信息的配送中心和拼箱業(yè)務部門。美國物流竊賊如此神通廣大的關鍵是有物流家賊。盜賊利用計算機網絡竊取情報幾乎不留任何痕跡，通常也不會對目標計算機網絡造成損害，因此很難被發(fā)現(xiàn)和分辨出來。從破獲的計算機網絡盜賊案例來看，都是盜賊長期、多次作案后被偶爾發(fā)現(xiàn)，又經過長期跟蹤才被破獲的。據專家估計，美國物流服務鏈上1/4的計算機中心受到過侵害，而被偵破的僅僅占1%。

　　3、目前有關整治盜賊犯罪活動的美國法律規(guī)定并不嚴厲，更不嚴密。

　　有位專門偷竊物流鏈中心倉庫貨物的盜賊，偷了東西被抓，抓了又被放，一年被抓幾十次，卻沒有蹲過一天監(jiān)獄。因為在美國，犯罪活動種類太多，與偷渡、販毒、惡性暴力和恐怖事件相比，在美國司法系統(tǒng)看來，偷盜貨物不過是犯罪活動中的“小菜一碟”。最近幾年，在美國龐大的盜賊隊伍中出現(xiàn)一小撮拿槍的慣偷，對于這些暴力盜竊犯罪分子、恐怖分子，美國警察就不那么“寬容”了，只要一冒頭，美國警察部門就會聞風而動，立即予以圍剿追捕。

　　依靠科學技術手段對付物流犯罪活動

　　美國軍隊刑事調查局在不久前遞交給美國國防部的一份報告說，進一步提高物流監(jiān)管的現(xiàn)代化電子信息技術是解決針對軍事物流和其他民用物流的一系列欺詐偷盜和轉移犯罪活動的基本條件，其重要意義在2001年“9·11”恐怖襲擊事件發(fā)生以后尤為突出。美國軍事物流部隊已經在2003年3月第二次打擊伊拉克戰(zhàn)爭中廣泛使用軍用XXI型號最新電子軟件和硬件，其優(yōu)越性能表現(xiàn)在：通過衛(wèi)星傳播、電子射頻識別儀和集裝箱跟蹤系統(tǒng)所收集的即時信息，隨時為部隊指揮員和戰(zhàn)場上的作戰(zhàn)部隊提供透明度極高的物流信息。其中包括軍事物流的品名、數量、包裝、箱號、位置、流向、始發(fā)時間、抵達時間和地點，不僅效率高超、保密性強、成本低廉，而且在相當高的程度上提高部隊的戰(zhàn)斗力，其最大特點是物流內容的全面性、物流管理的透明性和快速反應能力，從而為軍事行動的決策層和指揮層提供精確無誤的信息。在這份報告中，美國軍隊刑事調查局再次強調有關戰(zhàn)場配送的所謂“運輸狀態(tài)中物流透明度”理論的重大意義。根據這個理論，物流供應方和供應鏈管理人，生產商和軍方之間的關系獲得進一步加強，同時雙方必須從物資的訂貨起跟蹤，從生產、加工、裝配、檢驗、包裝、裝箱、儲存、運輸直至抵達用戶和消費者（戰(zhàn)場部隊和官兵）的一條龍責任監(jiān)管。根據該理論建立的物流監(jiān)管系統(tǒng)可以讓軍隊指揮官隨時洞察物流中任何一票貨物的位置和動向，全面掌握屬于自己監(jiān)管的全部物資和其他資產的各種即時信息，隨時發(fā)現(xiàn)、調查和處理針對物流中的一切問題，其中包括針對物流的欺詐、盜竊和轉移的各種犯罪活動。